Oficial De Cumplimiento Titular Quito

* Requisitos:
Formación buscamos profesional en carreras como Finanzas, Contabilidad y Auditoría.
Poseer calificación y acreditación como Oficial de Cumplimiento emitido por a UAFE.
Requerimientos:
-Contar con experiencia previa de al menos 1 año desempeñando el cargo de Oficial de cumplimiento Titular.
-Contar con conocimientos relacionados a operaciones RESU, ROI, en normas, leyes y reglamentos vigentes; Implementación, monitoreo y seguimiento de estrategias políticas, procedimientos y controles para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Actividades principales del rol:

- Realizar las auditorias para verificar el cumplimiento de las políticas Conoce tu cliente, empleado, proveedor, accionista.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de documentos requeridos para prevenir el lavado de activos.
- Actualizar el manual de Prevención, Perfil de riesgos del cliente y Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
- Actuar como interlocutor ente los entes de control en materia de prevención de lavado de Activos