p ÚNETE A NUESTRO EQUIPO p p Institución financiera busca incorporar a su equipo administrativo un Técnico de Cumplimiento para Quito cuya misión principal será p p em Ejecutar las actividades asignadas del plan anual a fin de cumplir con las exigencias de la normativa legal vigente relacionados con la Prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros de Delitos em p p Y cuyas funciones serán p ul li Analizar la información documentación y comportamiento transaccional de clientes y colaboradores a fin de identificar señales de alerta relacionadas con el lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos li li Reportar al Oficial de Cumplimiento las posibles transacciones inusuales identificadas en la institución a fin de que se tomen decisiones para su traslado a las instancias correspondientes li li Realizar visitas a las oficinas del Banco a fin de verificar el cumplimiento de procedimientos para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos li li Identificar a personas naturales o jurídicas que constan en las listas de observados por Órganos de control externo para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos li li Asesorar a los Colaboradores sobre políticas procedimientos y control para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos a fin de evitar que la institución sea utilizada para ejecutar operaciones ilícitas li li Dar seguimiento a las acciones correctivas sobre las novedades identificadas en los procesos de prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos li li Atender los requerimientos efectuados por Auditoría Externa Auditoría Interna y Organismos de Control li ul p strong Requisitos strong p ul li Estudios superiores en carreras como Finanzas Derecho Administración de Empresas o afines li li Mínimo 1 año en cargos de control interno en Instituciones Financieras li li Manejo de Excel en nivel intermedio avanzado tablas dinámicas gráficos consultas y reportes li li Conocimientos específicos prevención de lavado de activos Ley General de Instituciones del Sistema Financiero normativa SIB y estadística li ul p strong Beneficios strong p p Salario competitivo de acuerdo al perfil del candidato y el mercado paquete de beneficios corporativo y la posibilidad de trabajar en un excelente ambiente laboral p p em strong Si cumples con el perfil no dudes en postularte strong em p
