Dicen que los bancos no distinguen personas, que solo ven números, porque son exactos, fríos, no admiten equívocos, no tienen nada que ver con historias o emociones. ...se dicen muchas cosas de los bancos, pero nunca se ha dicho que son solidarios.
Y si te dijéramos que si existe un banco que es Solidario como ningún otro, que cree en el cliente y sus colaboradores por encima de todas las cosas, uno que sabe de finanzas y de personas, pero sobretodo de lucha, de esfuerzo y de sueños. Un banco que, a diferencia de la mayoría, nació con misión social, que cree en la gente por lo que es, más que por lo que tiene; que trabaja para incluir y servir a quienes antes eran invisibles.
Un banco que no parece banco, porque se esfuerza por conocer las historias de sus colaboradores y de sus clientes, antes de ofrecerles un producto o un servicio. Un banco que se inspira en el trabajo de las personas para brindar lo mejor de sí. Un banco que jamás cierra su puerta a quien lo necesita, que entendió que sin acceso jamás habrá verdadero progreso y superación.
….Un banco que realmente es SOLIDARIO CONTIGO.
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Técnico de Cumplimientopara Quito, cuya misión principal será:
Ejecutar las actividades asignadas del plan anual, a fin de cumplir con las exigencias de la normativa legal vigente relacionados con la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros de Delitos.
Y cuyas funciones serán:
- Analizar la información documentación y comportamiento transaccional de clientes y colaboradores, a fin de identificar señales de alerta relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Reportar al Oficial de Cumplimiento las posibles transacciones inusuales identificadas en la institución, a fin de que se tomen decisiones para su traslado a las instancias correspondientes.
- Realizar visitas a las oficinas del Banco, a fin de verificar el cumplimiento de procedimientos para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Identificar a personas naturales o jurídicas que constan en las listas de observados por Órganos de control externo, para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Asesorar a los Colaboradores sobre políticas, procedimientos y control para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, a fin de evitar que la institución sea utilizada para ejecutar operaciones ilícitas.
- Dar seguimiento a las acciones correctivas sobre las novedades identificadas en los procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Atender los requerimientos efectuados por Auditoría Externa, Auditoría Interna y Organismos de Control.
- Conocer y cumplir con las políticas, normas, procedimientos y controles establecidos, así como lo determinado en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Conducta Ética.
Requisitos:
- Estudios superiores desde segundo año en adelante en carreras como Finanzas, Derecho, Administración de Empresas o afines
- Mínimo 1 año en cargos de control interno como Operaciones oAuditoría
Beneficios:
La empresa ofrece un interesante paquete remunerativo que incluye beneficios como: seguro médico, seguro de vida y alimentación.
